根據(jù)公司第四屆董事會第五次會議決議，定于2024年10月9日召開山東永能節(jié)能環(huán)保服務股份有限公司2024年第五次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票的方式進行，現(xiàn)將有關(guān)具體事項通知如下：

一、會議召集人：山東永能節(jié)能環(huán)保服務股份有限公司董事會

二、會議時間：2024年10月9日上午9點

三、會議地點：山東省濟南市歷城區(qū)唐冶街道尚東公館1號樓2115室

四、參加人員：全體股東或股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員。

五、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場和通訊方式相結(jié)合方式召開

六、會議期限：0.5天

七、審議事項：

1、《關(guān)聯(lián)交易暨山東水投和山東永能為全資子公司提供擔保的議案》；

2、《關(guān)聯(lián)交易暨山東環(huán)保為全資子公司提供擔保的議案》；

3、《關(guān)聯(lián)交易暨山東環(huán)保為控股子公司提供擔保的議案一》；

4、《關(guān)聯(lián)交易暨山東環(huán)保為控股子公司提供擔保的議案二》；

5、《關(guān)聯(lián)交易的議案》。

八、登記辦法：

1、登記手續(xù)：自然人股東本人參加會議的，須持本人身份證原件及復印件辦理登記；自然人股東委托代理人參加會議的，代理人須持本人身份證原件及委托人身份證復印件、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

2、登記地址：山東省濟南市歷城區(qū)唐冶街道尚東公館1號樓2115室

3、會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

?????????王馨珂：18764035286

九、請相關(guān)人員做好與會準備工作并準時到會

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 山東永能節(jié)能環(huán)保服務股份有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 董事會?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年9月19日 ? ? ? ? ? ? ?

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