根據公司第四屆董事會第四次會議決議，定于2024年6月28日召開山東永能節能環保服務股份有限公司2023年年度股東大會，本次股東大會采用現場投票的方式進行，現將有關具體事項通知如下：

一、會議召集人：山東永能節能環保服務股份有限公司董事會

二、會議時間：2024年6月28日上午9點

三、會議地點：山東省濟南市歷城區唐冶街道尚東公館1號樓2115室

四、參加人員：全體股東或股東代表、董事、監事、高管人員。

五、會議召開方式：本次會議采用現場和通訊方式相結合方式召開

六、會議期限：0.5天

七、審議事項：

1、《關于公司2023年財務決算報告的議案》；

2、《關于公司2024年財務預算報告的議案》；

3、《關于公司2023年度審計報告的議案》。

八、登記辦法：

1、登記手續：自然人股東本人參加會議的，須持本人身份證原件及復印件辦理登記；自然人股東委托代理人參加會議的，代理人須持本人身份證原件及委托人身份證復印件、授權委托書辦理登記手續。

2、登記地址：山東省濟南市歷城區唐冶街道尚東公館1號樓2115室

3、會議聯系人及聯系方式：

?????????王馨珂：18764035286

九、請相關人員做好與會準備工作并準時到會

山東永能節能環保服務股份有限公司

董事會

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